Фото: Getty Images Банк Nordea в 2019 году в своей квартальной отчетности написал, что ему придется заплатить огромный штраф из-за неспособности упредить отмывание денег
Банк оказался не способным осуществлять контроль за операциями российских клиентов и проигнорировал предупреждение местных властей.
Власти Дании обвинили в отмывании денег из России финскую банковскую группу Nordea — крупнейшую в Скандинавии по размеру активов. Подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,75 млрд долларов) были обнаружены в датской «дочке» банка в период с 2012 по 2015 год, все они связаны с многочисленными российскими клиентами. Об этом сообщает Danmarks Radio в пятницу, 5 июля. Выявленный случай отмывания в банке Nordea является самым капиталоемким в истории банковского сектора Дании. Банк оказался не способным осуществлять адекватный контроль за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене и проигнорировал предупреждение властей Дании. Финансовый регулятор страны впервые обратился в полицию из-за подозрительных операций Nordea еще в 2016 году. Банк Nordea ранее несколько раз признавал, что в то время в работе их систем в процессе борьбы с финансовыми преступлениями наблюдались недостатки. В апреле 2019 года Nordea в своей квартальной отчетности написал, что его ожидает огромный штраф из-за неспособности упредить отмывание денег. Nordea работал в России с 1994 года. В 2010-е годы его российская «дочка» входила в 30 крупнейших банков страны. После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ. СМИ отмечает, что дело против Nordea — не единственное серьезное дело об отмывании денег, поразившее банковский мир Дании. Raiffeisen Bank проверяют в связи с отмыванием денег и работой в РФ