Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організатора та 4 учасників злочинної організації.
Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство в особливо великих розмірах.
Розслідуванням встановлено, що мешканець м. Харкова організував шахрайську схему заволодіння грошима та залучив до неї посібників та виконавців.
Обвинувачені телефонували громадянам Латвії і пропонували вкласти гроші в криптовалюту або акції та заробляти на відсотках. Якщо потерпілі погоджувались, їм надавали посилання, за яким вони переходили. Таким чином обвинувачені отримували доступ до компʼютерів потерпілих і встановлювали на них особистий кабінет шахрайської платформи.
Для правдоподібності своєї оборудки вони створили й наповнили контентом інтернетсайти та псевдотрейдингові платформи, які постійно адміністрували для створення у потерпілих уяви, що торгівля насправді відбувається і їх кошти дійсно залучені до торгівлі фінансовими інструментами.
Коли потерпілі говорили злодіям, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, обвинувачені переконували їх, що треба почекати, бо скоро буде зріст акцій і потрібні кошти, щоб реалізувати транзакцію. Насправді ж ці кошти надходили на підконтрольні криптовалютні гаманці учасників злочинної організації та в подальшому виводились в готівку через підконтрольні обмінні пункти.
Сума завданих потерпілим збитків становить майже 11 млн грн.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора України