400
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури двом керівникам та шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та підроблення офіційних документів і їх використання.
За даними слідства, керівник одного з адвокатських об’єднань та кримінальний авторитет створили злочинну організацію, яка займалась рейдерськими захопленнями підприємств у м. Дніпро. До схеми вони залучили адвокатів, арбітражних керуючих та юристів.
Учасники організації на підставі підроблених документів ввели до складу засновників одного з промислових підприємств міста близького родича, що дало можливість незаконно заволодіти корпоративними правами ТОВ та у подальшому переоформити право власності об’єкта нерухомості на «свою» людину. Внаслідок таких дій потерпілим спричинено збитків на суму майже 16 млн грн.
У ході проведення обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях підозрюваних вилучено грошові кошти, комп’ютерну техніку, зброю, броньовані автомобілі на суму майже 15 млн грн.
Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешту майна. Встановлюється причетність інших осіб.
За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури