Українські правоохоронці у межах міжнародного співробітництва в рамках роботи спільної слідчої групи JIT «Victory» з правоохоронними органами Чеської Республіки провели другий етап масштабної спецоперації щодо затримання учасників злочинної організації.
За результатами двох етапів спецоперації за процесуального керівництва Київської міської прокуратури 4 організаторам та 13 виконавцям повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж.
За даними слідства, злочинна організація діяла в Києві з травня 2022 року. Її учасники створили мережу фішингових «сall-центрів» і ошукали понад 20 громадян Чехії на 1,5 млн крон, що еквівалентно понад 2 млн грн.
Своїх жертв зловмисники обирали на чеських торгівельних інтернет-майданчиках.
З метою масштабування злочинної діяльності та конспірації організатори залучали учасників найчисельнішої низової ланки – «воркерів» – через закритий телеграм-канал.
Так звані «воркери» вели листування з продавцями різноманітних товарів. Надалі, домовившись про умови купівлі-продажу, вони переконували своїх співрозмовників перейти за фішинговими посиланнями, які імітують сторінки онлайн-сервісів для оплати товарів чи послуг.
Отримавши від потерпілих дані їх банківських карток, підозрювані здійснювали переказ коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки.
У вересні 2023 року пройшов перший етап спецоперації. В межах міжнародного співробітництва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури кіберполіцейські Києва та Дніпропетровщини, слідчі поліції Києва спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки припинили діяльність злочинного угруповання.
Правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили докази протиправної діяльності, зокрема комп’ютерну техніку і мобільні телефони та затримали трьох організаторів та п’ятьох виконавців злочинів. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.
Завдяки аналізу інформації, що містилася у вилученій техніці, слідчі встановили ще одного організатора «схеми» та вісьмох його спільників.
Днями правоохоронці провели другий етап спецоперації, в рамках якої здійснено 12 обшуків у належних фігурантам приміщеннях на території Києва та Дніпропетровської області. Вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші речові докази, що свідчать про злочинну діяльність. Ще одного з організаторів та вісьмох виконавців затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання ним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Окрім цього, затриманим у вересні 2023 року учасникам вказаної злочинної організації повідомили про нову підозру.
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство триває.
За матеріалами Київської міської прокуратури