Зловмисники привласнили грошові кошти понад 100 вкладників, обіцяючи надприбутки від інвестицій. П’ятьом спільникам оголошено про підозру у скоєнні злочину. За скоєне їм загрожую до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.
Поліцейські Оболонського управління поліції спільно з співробітниками протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції викрили протиправну діяльність злочинного угрупування.
Мешканці столиці розміщували рекламу в соціальних мережах і Telegram-каналах та через спеціальний вебсайт, де пропонували отримання надвисоких прибутків від інвестицій у казино, переконували громадян перераховувати гроші через платіжну систему на підконтрольні банківські картки. Однак обіцяних виплат, більше сотні вкладників так і не отримали.
Спільно зі кіберполіцейськими та за силової підтримки поліції особливого призначення Києва проведено 10 обшуків. Слідчими вилучено дві автівки, більше сотні банківських карток, мобільні телефони,ноутбуки, планшети, майже дві сотні SIM-карток, готівку у розмірі 220 тис. грн та 42 тис. доларів США, а також чорнові записи.
Встановлено, що 19-річний лідер угрупування розробляв вчинення злочинів, зокрема нові способи залучення «інвесторів», займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також розприділяв отриманий прибуток між учасниками групи. Зловмисник залучив ще чотирьох мешканців столиці для спілкування із потерпілими онлайн та адміністрування власних Telegram-каналів, одним з яких був неповнолітнім.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції під процесуальми керівництвом Оболонської окружної прокуратури оголосили про підозру всім учасникам злочинної групи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, а організатору – ще й за ч.1 ст. 304 Криміналного кодексу України – втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність. Санкція статтей передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Основному фігуранту та одному з спільників суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою, а трьом виконавцям – цілодобовий домашній арешт.
Відділ комунікації поліції Києва
Христина Пятницька